İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması genişletildi. Sermaye piyasalarındaki haksız kazanç ve manipülasyon iddialarına yönelik 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
217 ŞÜPHELİYE ULAŞILDI
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan toplam şüpheli sayısı 217’ye yükseldi. Şüphelilerden 56’sı tutuklanırken, 88 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
26 HİSSE MERCEK ALTINDA
Manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki piyasa hareketleri incelemeye alındı. Kısa sürede olağan dışı kazanç elde eden kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para transferleri ve bağlantıları araştırılıyor.
MAL VARLIKLARI TMSF’YE AKTARILACAK
Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerine el konulacağı ve bu varlıkların TMSF bünyesinde oluşturulacak özel bir fona aktarılacağı bildirildi.
LÜKS ARAÇ, JET VE YAT DETAYI
Soruşturmanın önceki aşamalarında şüphelilere ait özel jet, yat ve çok sayıda lüks araca el konuldu. Ayrıca SPK kararıyla 131 fonun TEFAS’ta işleme kapatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı mal varlıklarına ilişkin incelemeler sürüyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai değerlendirme yargılama sürecinde yapılacak.
