- İstanbul merkezli beş ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 19 şüpheliyi hedef aldı.
- MASAK ve TCMB raporlarında finansal altyapı iddiaları yer aldı.
- Vatandaşa etkisi finansal sistem güvenliği ve denetimlerin artması oldu.
- Takip süreci şirketlere TMSF kayyım atandı, soruşturma sürüyor.
- Resmî kaynak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF açıklamaları.
İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladıkları iddiasıyla şüpheliler hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
SAVCILIKTAN DETAYLI AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında inceleme başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimlerinde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sunduğuna yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
SANAL POS VE PARA TRAFİĞİ DETAYI
Denetim raporlarında şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS hizmeti verdiği, veri tabanındaki işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.
Ayrıca kısa süre içinde çok sayıda düşük tutarlı ancak yoğun para transferi yapıldığı, işlemlerin büyük bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve dar zaman aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu tespit edildi.
MASAK raporlarına göre, suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferi zincirleri üzerinden sisteme sokulduğu, şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarılan paraların buradan şüphelilerin şahsi hesaplarına yönlendirildiği iddia edildi.
19 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 5 ilde 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla her iki şirkete TMSF kayyım olarak atandı.
FUTBOLDA BAHİS VE ŞİKE SORUŞTURMASI
Öte yandan futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik ayrı bir operasyon kapsamında 33 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
BAKAN GÜRLEK’TEN “SIFIR TOLERANS” MESAJI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir gün önce yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelede “sıfır tolerans” vurgusu yaparak, “Sistemi çözdük, kökünü kurutacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı operasyonların 81 ilde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtmişti.