Hazine ve Maliye Bakanlığının “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle, bazı finansal işlemlerde basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabildiği parasal limitlerde güncellemeye gidildi.
HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMELERİNDE DÜZENLEME
Yeni düzenleme kapsamında, emeklilik sözleşmeleri ile çalışanların ücretlerinden kesinti yapılarak emeklilik hakkı sağlayan emeklilik planlarına ilişkin işlemlerde limitler güncellendi.
Bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 20 bin lira, ek primli olup prim tutarı 50 bin liranın altında olan hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemler de düzenleme kapsamında yer aldı.
ÖN ÖDEMELİ KARTLARDA LİMİTLER GÜNCELLENDİ
Üzerindeki numara üzerinden hesap takibi yapılan, isimsiz ve önceden ödeme veya yükleme yapılarak kullanılabilen ön ödemeli kartlara ilişkin limitlerde de değişikliğe gidildi.
Kartlarda yüklenen bakiye kadar kullanım yapılmasına yönelik uygulamalar kapsamında parasal limitler güncellendi.
ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ DE KAPSAMDA
Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yapılan düzenlemeyle hayat sigortası sözleşmeleri, ön ödemeli kartlar, elektronik para ihracı ve ödeme hizmeti işlemlerinde basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabildiği parasal limitler yükseltildi.
Düzenlemeyle söz konusu işlemler bakımından yükümlülülere daha geniş hareket alanı sağlanması amaçlandı.
BMGK KARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Tebliğ kapsamında ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgilerin MASAK'ın internet sitesinden duyurulması amaçlandı.
Bu sayede yükümlülerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlemlerin ertelenmesi de dahil gerekli tedbirleri hızlı şekilde alabilmesine yönelik bilgilendirmenin artırılması hedefleniyor.
Mevcut durumda BMGK kararları kapsamında malvarlığının dondurulmasına karar verme yetkisi Cumhurbaşkanına aitken, yeni düzenlemede bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmadı.
