Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütlü mali suç soruşturması kapsamında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı.
17 İLDE 123 ADRESE OPERASYON
Ankara merkezli olarak 17 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 43 adres ile 33 şirkete ait 80 farklı lokasyon olmak üzere toplam 123 noktada arama ve el koyma işlemi yapıldığı belirtildi.
Şüphelilerin yakalanması ve soruşturma kapsamında değerlendirilecek mali delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
MALİ YAPI MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın, iddiaya konu yapılanmanın ekonomik faaliyetleri ve mali ilişkileri üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Şüpheliler hakkındaki yolsuzluk, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı para hareketlerinin araştırıldığı kaydedildi.
Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu iddialarının da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
100 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ İDDİASI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen analizlerin de soruşturma dosyası kapsamında incelendiği öğrenildi.
Dosyada, bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarda paranın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddiaların araştırıldığı belirtildi. Söz konusu para hareketlerinin miktarı ve herhangi bir suç geliriyle bağlantısı olup olmadığı yürütülecek adli ve mali incelemelerin ardından netlik kazanacak.
YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferleri de incelemeye alındı. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı öne sürüldü.
ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi amacıyla bazı şirket ve mal varlıkları hakkında el koyma ve koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Tedbirlerin kapsamının mali incelemelerin tamamlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.
Öte yandan soruşturmanın dini faaliyetlerden ziyade iddia edilen örgütlü mali suç yapılanmasına yönelik yürütüldüğü, herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetine yönelik işlem gerçekleştirilmediği belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması ve delillerin toplanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.