Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, dolandırıcılık ve rüşvet suçlarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki mali hareketler soruşturma dosyasına girdi. MASAK incelemelerinde milyonlarca liralık para trafiği tespit edildiği öne sürüldü.
MASAK RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Yasa dışı bahis”, “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka kayıtları, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizlerinde, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği iddia edildi.
100 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma dosyasında örgütün, yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık ağları üzerinden dolaştırdığı değerlendirildi.
Ayrıca bazı banka yöneticilerinin suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde katmanlandırılmasına yardımcı olduklarına ilişkin delillere ulaşıldığı öne sürüldü. Bazı emniyet personelinin ise operasyon bilgilerini para karşılığı sızdırdığı iddiaları dosyada yer aldı.
KÜTAHYALI’NIN PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
Soruşturma dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesap hareketlerine ilişkin detaylar da yer aldı.
İddialara göre Kütahyalı’nın hesabından katmanlandırma amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer gerçekleştirildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon TL giriş olduğu kaydedildi.
Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşu üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL gönderildiği belirtildi.
198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Operasyon kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personelleri, avukatlar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
21 ilde 228 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 3 elektronik ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken; 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi.
“YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”
Örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile birlikte İstanbul’da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, işlemler için Adana’ya götürüldü.
Adli tıp kontrolünün ardından gazetecilere konuşan Kütahyalı, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği belirtilen Kütahyalı’nın, söz konusu para hareketlerinin alacak-verecek ilişkisi nedeniyle gerçekleştiğini savunduğu öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakılırken, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 kişi adliyeye sevk edildi.