Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıklamasına göre Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.’nin yönetimleri TMSF’ye devredildi. Üç yatırım bankasının bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının binde 2,2, iki faktoring şirketinin ise faktoring sektörü toplam aktifleri içindeki payının yüzde 1,45 olduğu belirtildi.
SORUŞTURMADA 56 TUTUKLAMA
Soruşturmanın, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldığı belirtildi. Süreçte 4 operasyon düzenlenirken tutuklu sayısı 56’ya yükseldi. SPK kararıyla 131 fon da TEFAS’ta işleme kapatıldı.
ÖZEL JET, YAT VE LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait özel jet, yat ve çok sayıda lüks araca el konuldu. MASAK raporlarında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait “LORETA” isimli yata el konulduğu, jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olarak değerlendirildiği kaydedildi.
217 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
Dosya kapsamında gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Böylece adli makamlarca hakkında işlem yapılan toplam şüpheli sayısı 217’ye çıktı. Süreç boyunca 56 kişinin tutuklandığı, 88 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
26 HİSSE SENEDİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın mevcut fon ve şüphelilerle sınırlı kalmayacağı, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki piyasa hareketlerinin de incelemeye alındığı aktarıldı. Olağan dışı kazanç sağlayan hesapların işlem geçmişleri ve para transferleri araştırılıyor.
HAKSIZ KAZANÇLAR İÇİN ÖZEL FON
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerine el konulacağı ve bu varlıkların yasal usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak özel bir fona aktarılacağı bildirildi.
