Fon soruşturmasında mali hareketlere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında TERA, Pusula ve Hedef fonlarındaki işlemler mercek altına alınırken, toplam 214 gerçek ve tüzel kişinin yüksek tutarlarda kazanç sağladığının tespit edildiği belirtildi.
ŞÜPHELİ SATIŞLAR YAPAY ZEKA İLE İNCELENDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, incelemelerde yapay zeka destekli sistemlerden de yararlanıldı.
13-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan satış yapan bazı kişilerin işlemleri detaylı şekilde incelendi. Soruşturma kapsamında, bu kişilerin fonlarda yaşanacak gelişmelerden önceden haberdar edilerek çıkış yaptıkları yönünde tespitlere ulaşıldığı aktarıldı.
214 KİŞİ VE KURUM TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasındaki verilere göre, 3 ayrı fondan 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağlayan kişi ve kurumlar belirlendi.
Toplam 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişinin 187 milyar 653 milyon TL kazanç elde ettiği bildirildi.
Gerçek kişilerin toplam kazancının 100 milyar 676 milyon TL, kurumların kazancının ise 86 milyar 977 milyon TL olduğu belirtildi.
EN YÜKSEK TUTAR TERA FONLARINDA
Fonlara göre kazanç dağılımında TERA Fonları öne çıktı.
TERA Fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı belirtildi.
Pusula Fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin yaklaşık 10 milyar TL kazanç elde ettiği aktarıldı.
Hedef Fonlarında ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin de yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladığı bildirildi.
TMSF İADE İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Mali incelemeler sonrasında tespit edilen kişi ve kurumların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TMSF’ye bildirildiği kaydedildi.
TMSF’nin de ilgili kişi ve kurumlara para iadesine yönelik resmi bildirim yapmaya başladığı belirtildi.
İade edilmesi planlanan tutarların, mağdurların zararlarının karşılanması amacıyla oluşturulacak özel hesaplarda toplanacağı aktarıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Soruşturmanın, fonlardaki para hareketleri ve kazançların kaynağının belirlenmesine yönelik olarak sürdüğü belirtilirken, yüksek tutarlı işlemler yapan kişi ve kurumlara ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.
