İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken mali işlemler ortaya çıktı. Adil Katılım Bankasının kurucu ortaklarından Ali Paslı hakkında hazırlanan savcılık sevk yazısında, bankanın yaklaşık 84 günlük süreçte 2 milyar 430 milyon lira kâr elde ettiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Paslı'nın ortakları arasında bulunduğu bankanın fon yatırımları ve para hareketleri incelemeye alındı.
1,8 MİLYAR LİRA YATIRILDI, 2,4 MİLYAR LİRA KÂR ELDE EDİLDİ
Savcılığın sevk yazısına göre Adil Katılım Bankası, 31 Temmuz 2025 tarihinde kuruluş sermayesinden 1 milyar 844 milyon lirayı TERA'nın TLY kodlu yatırım fonuna yatırdı.
Söz konusu fonlar 23 Ekim 2025 tarihinde satılırken, işlemler sonucunda yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kâr elde edildiği belirtildi.
Böylece yaklaşık 84 günlük süreçte, ilk yatırım tutarının da üzerinde bir kazanç sağlandığı kaydedildi.
Ancak sevk yazısına ilişkin aktarılan bilgilerde, bu kazancın Ali Paslı'nın kişisel hesabına geçtiğine dair bir tespit yer almıyor. İncelenen tutar, ortakları arasında Paslı'nın da bulunduğu bankanın fon işlemleriyle ilgili.
SAVCILIK KAZANCI OLAĞAN DIŞI BULDU
Savcılığın değerlendirmesinde, 3 milyar lira kuruluş sermayesi bulunan bankanın 1 milyar 844 milyon lirayı tek bir yatırım fonuna yönlendirmesine dikkat çekildi.
Bankanın sermayesinin yarısından fazlasını, geçmiş performansı bulunmayan bir fona yatırmasının risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi açısından açıklanamadığı belirtildi.
Yaklaşık üç ayda elde edilen 2,4 milyar liralık kârın da piyasa koşullarıyla uyumsuz olduğu ifade edildi.
Savcılık sevk yazısında, söz konusu işlemlerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi.
MASAK RAPORUNDA PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
Soruşturma dosyasına 6 Kasım 2026 tarihinde giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da dikkat çeken tespitler bulunduğu aktarıldı.
Rapora göre, bankanın TERA fonlarına yatırdığı paranın kaynağına ilişkin incelemelerde, TERA Yatırım Bankası tarafından Ali Emre Ballı ile bağlantılı şirketlere kullandırılan krediler üzerinde duruldu.
6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de aracında ölü bulunan Ballı ile bağlantılı şirketlerin finansal işlemleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
BANKANIN FAALİYET İZNİNDEN ÖNCE FON ALIMI
Adil Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23 Mayıs 2024 tarihli kararıyla 3 milyar lira sermayeyle kuruluş izni aldı.
Bankaya faaliyet izni ise 11 Eylül 2025 tarihinde verildi.
Savcılığın incelediği 1 milyar 844 milyon liralık fon alımının 31 Temmuz 2025'te, yani faaliyet izninden önce gerçekleştirilmiş olması da dosyadaki dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.
ALİ PASLI VE İKİ İSİM DAHA TUTUKLANDI
Fon soruşturması kapsamında Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı, eski Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan hakkında tutuklama kararı verildi.
Diğer dört şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalarla ilgili adli süreç devam ediyor. Tutuklama kararları, haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor.
