Fon soruşturmasında yeni tedbirler devreye alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelere ilişkin yeni bilgileri paylaştı.
Gürlek'in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Daha önce hakkında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
FONLARDAN PARA ÇIKIŞLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleştirilen para çıkışları incelemeye alındı.
İncelemenin yüksek tutarlı para hareketlerinden başlanarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından bazı kişi, fon ve tüzel kişilerin malvarlıklarına yönelik tedbirler uygulandı.
46 TÜZEL KİŞİ, 18 FON VE 42 GERÇEK KİŞİ
Alınan karar kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu.
Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce herhangi bir tedbir uygulanmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
MALVARLIKLARININ EL DEĞİŞTİRMESİNE TEDBİR
Soruşturma konusu malvarlıklarının el değiştirmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli işlemlerin engellenmesine yönelik yazılar gönderildi.
Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemlerin önlenmesine yönelik tedbirler alındı.
Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesi de alınan önlemler arasında yer aldı.
SORUŞTURMADA HANGİ SUÇLAR İNCELENİYOR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
AMAÇ MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ
Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında alınan tedbirlerin temel amacının malvarlığı değerlerinin kaçırılmasının, el değiştirmesinin veya üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesinin önüne geçmek olduğunu belirtti.
Gürlek, soruşturma kapsamında mağdur vatandaşların haklarının korunması ve birikimlerinin güvence altına alınması amacıyla hukuki tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.
