Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alihan Kuriş'in de şüphelileri arasında bulunduğu soruşturmaya ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.
168 sayfalık raporda, soruşturma kapsamında incelenen kişi, şirket ve kuruluşlar arasındaki yüksek tutarlı para hareketleri mercek altına alındı.
66,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Raporda Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon lirayı aştığı belirtildi.
Aynı dönemde 17,26 milyar liralık para girişi ve 18,32 milyar liralık para çıkışı kaydedildiği, şirket hesaplarına yatırılan nakit miktarının 26 milyar 213 milyon liraya ulaştığı ifade edildi. Nakit çekimlerin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu kaydedildi.
YURT DIŞINA MİLYARLARCA LİRALIK PARA ÇIKIŞI
MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yurt dışı bağlantılı işlemlerine de yer verildi.
Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde yaklaşık 4,86 milyar lira, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3,16 milyar lira para çıkışı kaydedildiği belirtildi.
Raporda ayrıca farklı ülkelerle gerçekleştirilen para transferlerinin de incelemeye alındığı aktarıldı.
1,3 MİLYAR SERMAYE, 34 BİN LİRALIK BANKA HAREKETİ
Rapordaki dikkat çeken tespitlerden biri İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'ye ilişkin oldu.
1 milyar 358 milyon lirayı aşan sermayeye sahip şirketin bankacılık kayıtlarındaki toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı, brüt ve net satışlarının ise sıfır göründüğü belirtildi.
MASAK raporunda yüksek sermayeye rağmen aktif ticari faaliyet görülmemesinin "oldukça dikkat çekici" bulunduğu aktarıldı.
MİLYONLARCA DOLARLIK NAKİT HAREKETLERİ
Raporda bazı şirketlerin hesaplarına yurt dışından milyonlarca dolarlık transferlerin geldiği, söz konusu paraların kısa süre içerisinde nakit olarak çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.
Özellikle 2024 yılında görülen yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu.
"KURBAN PARASI" TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
MASAK raporundaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de kurbanlık ödemesi açıklamasıyla yapılan para transferleri oldu.
Rapora göre 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin lira, "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildi.
Bir gün sonra aynı tutarın "yanlış para transferi" açıklamasıyla Ümran Eğitim hesabına iade edildiği, ardından 9 milyon 300 bin liranın bu kez Ahmet Seven'e "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği tespit edildi.
Aynı dönemde hesaplarda milyonlarca liralık peş peşe nakit giriş ve çıkışlarının bulunduğu da rapora yansıdı.
VAKFIN 567 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
Soruşturma kapsamında incelenen Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu belirtildi.
Raporda vakıf hesaplarına gelen paralar ve "bağış" açıklamalı girişlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği kaydedildi.
ŞİRKETLER ARASINDA "YOĞUN BAĞLANTI" TESPİTİ
MASAK'ın incelemesinde şirket ve kuruluşlar arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları açısından yoğun bağlantılar bulunduğu belirtildi.
Raporda, incelenen bazı finansal işlemlerin "organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu" değerlendirmesine yer verildi.
191 TAŞINMAZ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin mal varlığı kayıtları da incelemeye alındı. İddiaya göre aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 taşınmaz tespit edildi.
Taşınmazların edinim tarihleri, değerleri ve mülkiyet paylarının araştırıldığı belirtildi.
ÇELİK KASADAN ÇEK VE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in ikametinde bulunan çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyasının ele geçirildiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos'ta yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturmanın suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet iddiaları kapsamında sürdüğü bildirildi.